Societatea MATIRO S.A.

CONVOCARE

( Completare la Convocatorul privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din societatea MATIRO SA din data de 17 aprilie 2014 ce va avea loc la sediul societăţii din str. Fecioarei nr. 13 – sector 2, data de referinţă 10 aprilie 2014 ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 24 martie 2014 şi în conformitate cu art. 117 ¹ din Legea 31/1990R)

Conform hotărârii Consiliului de Admnistraţie din data de 24 martie 2014 a Societăţii MATIRO SA,CIF RO280 şi în conformitate cu art. 117¹ din Legea 31/1990R, se completează Ordinea de zi a şedinţelor AGOA şi AGEA din data de 17 aprilie 2014 publicată la data de 14 martie 2014 în MO nr.1652/14.III.2014 şi ziarul România Liberă din data de 14 martie 2014 după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu un nou punct :

"Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie şi stabilirea remuneraţiei acestora".

Ordinea de zi aAdunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu un nou punct:

"Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze şi să facă toate demersurile legale pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat la organele competente".

Ordinea de zi completată a adunării generale ordinare a acţionarilor este:

1.Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2013;

2.Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la gestiunea societăţii pentru exerciţiul financiar 2013;

3.Discutarea şi aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2013;

4.Analiza şi aprobarea Contului de profit şi pierdere pe anul 2013 şi repartizarea profitului;

5.Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pe anul 2013;

6.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de Investiţii pe anul 2014;

7.Alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie;

8.Alegerea Comisiei de cenzori.

9. Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie şi stabilirea remuneraţiei acestora.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este:

1.Adoptarea actului constitutiv reactualizat.

2. Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze şi să facă toate demersurile legale pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat la organele competente.

Celelalte informaţii privind convocarea şi participarea la AGOA şi AGEA din societatea MATIRO SA din data de 17 aprilie 2014 sunt cele anunţate iniţial, conform prevederilor legale.

Informaţii suplimentare la tel 021-2103935.

Presedinte Consiliu

de Administratie

ing. Ioan Anghel